FIBA AMLCA

Certificación en Anti Lavado de Dinero

Para Asistentes de Oficiales de Cumplimiento

 

 

 

 FECHA:  21 y 22 de Febrero del 2019 de 08:00 a.m. a 6:00 p.m.

DURACIÓN:  18 horas/clases

LUGAR: IBI UNIVERSIDAD BANCARIA

CIUDAD DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

       COSTOUS$1,195.00                                 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES

  • Identificar examinar los riesgos principales de lavado de dinero que enfrenta una institución financiera
  • Establecer, implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos para cumplir con los requerimientos regulatorios pertinentes y mitigar el riesgo en antilavado de dinero
  • Identificar, investigar e informar, de forma adecuada, sobre actividades sospechosas

 

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  • maruquele perez Publicado el 25/10/2018

    qyusia mmas información sobres los seminarios que darán en el futuro. sobre estos temas

 

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